В минувший понедельник окружной прокурор штата Нью-Йорк внёс вторую поправку в текст обвинения, которое было предъявлено инсайдерам Full Tilt (Крису Фергсюсону, Рею Битару, Рейфу Ферсту и Говарду Ледереру).
Последняя поправка гласит, что доходы, полученные в результате незаконной деятельности, подлежат аресту и конфискации, поскольку вступают в противоречия с положениями Travel Act, закона, который запрещает использование почты США или «любых других вспомогательных средств» (например, транспрта) для осуществления международной или межштатной незаконной коммерческой деятельности. Согласно Travel Act, нелегальный гемблинг, которым, по мнению Минюста, занимался Full Tilt, относится именно к такого рода активности.
Вторая поправка гласит: «Существует вероятность того, что собственность подзащитных имеет отношение к имуществу, которое было нажито за счёт доходов от нелегального гемблинга».
Согласно данным Минюста, 23 владельца Full Tilt в общей сложности присвоили себе около $444М. Наибольшие суммы, как известно, достались ключевым фигурам компании Говарду Ледереру ($42,5М), Рею Битару ($41М), Кристоферу Фергюсону ($42М) и Рейфу Ферсту ($11,7М).
Часть этих сумм, согласно данным Минюста, были вложены в недвижимость, автомобили и другие формы собственности, которые находятся теперь во владении обвиняемых. К тексту поправки прилагается детальное описание того, как Говард Ледерер, Крис Фергюсон и Рей Битар тратили свои деньги на протяжении последних пяти лет (адреса и количество домов, марки автомобилей и т.д.).
Судя по всему, поправки в текст обвинения были внесены в связи запросом Говарда Ледерера и других фигурантов дела о «чёрной пятнице» провести «статусную конференцию», о которой Newspoker писал в конце прошлого месяца, в связи с решением по делу Лоренса Дикристины, где, напомним, судья Джек Вайнштейн признал покер игрой мастерства, которая не имеет отношения к гемблингу и, следовательно, не попадает под действие акта о нелегальном гемблинге (IGBA).
Теперь исковое заявления против Ледерера и компании включает в себя обвинения аж по 12 пунктам: нелегальный гемблинг, нарушение Travel Act, банковское мошенничество, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, содействие в отмывании денег, сокрытие отмывания денег и др.
