Во вторник судья Лаура Свейн вынесла официальное постановление суда по делу Costigan Media, однако соответствующие документы до сих пор не были изданы. Вероятно, на решение Свейн повлияло официальное обвинение южным федеральным судебным округом Нью-Йорка Дугласа Ренника. Costigan Media, материнская компания Gambling911, добивается того, чтобы аффидевиты и предписания по делу о конфискации более $30М, предназначенных для 24 000 игроков в онлайн покер в июне, были опубликованы.
На прошлой неделе Реннику было выдвинуто обвинение в открытии банковских счетов от имени KJB Финансовой Корпорации, Account Services, My ATM Online, Alenis Limited и Check Payment Financial и использовании их для выплат казино и онлайн покера. Согласно официальному обвинению, Ренник сказал банковским служащим, что будет использовать счета для таких транзакций как чеки на скидки, спонсорские уплаты и «прочие несущественные платежи». Одна из его компаний, Account Services, предъявила суду ходатайство о возвращении своей собственности, а именно $14М, находящихся на счетах в Wells Fargo и Union Bank в Калифорнии, которые были изъяты правительством США.
В письме, отправленном адвокатами Costigan Media судье Свейн, внимание акцентируется на причастности Ренника к делу о Account Services: «Мы выдвигаем иск на ваше рассмотрение, так как в данном случае правительство сможет опубликовать изъятые по делу материалы. Предъявленное обвинение также создаст конституционные условия необходимые для обнародования материалов.… Любой суд согласятся, что существует право доступа к информации после официального обвинения». Автором письма, датируемого 6 августа, стал Барук Уэйс из расположенной в Нью-Йорке компании Arent Fox.
К письму была приложена копия обвинения и пресс-релиз, распространенный в южном федеральном судебном округе Нью-Йорка. Последний документ содержит информацию о том, что правительство начало преследовать Ренника в 2007 году. Там также говорится о том, что «Ренник и его сообщники предоставили банкам США ложную информацию о предназначении счетов, так как если бы сотрудники банков знали о том, что транзакции связаны с гемблингом, то их бы не удалось осуществить». Более $350М были переведены из банка на Кипре на счета в Соединенных Штатах для осуществления выплат «оффшорных компаний Интернет гемблинга, которые предлагали… покер, блекджек, игровые автоматы и другие игры казино».
Ренник был обвинен по статьям банковского мошенничества, отмывания денег и нелегального гемблинга. За банковское мошенничество ему грозит максимум 30 лет тюрьмы и штраф в размере $1М; за отмывание денег – максимум 20 лет тюрьмы и штраф в размере $500 000; за нелегальный гемблинг – максимум 5 лет тюрьмы и штраф в размере $250 000. Правительство также настаивает на возврате $565М – «деньги, полученные в результате банковского мошенничества и осуществления операций по нелегальному гемблингу». Дело было передано судье Сидни Стейн.
Ответ правительства на просьбу Costigan Media издать материалы по делу о конфискации средств: «Правительство… активно занимается изучением вопросов, затронутых в аффедивитах, на издании которых настаивает Costigan. В таких условиях удовлетворение ходатайства Costigan будет беспрецедентным случаем». Специальный агент ФБР Дана Конте дала под присягой показания, которые были использованы для наложения ареста на средства в калифорнийских отделениях банков Union Bank и Wells Fargo, в то время как судья Генри Питман издал предписание Union Bank.
Судья Свейн на прошлой неделе заявила, что объявит о решении суда. Уэйс заявил, что получил копию решения судьи Свейн во вторник около полудня по восточному времени, но еще не ознакомился с ним.
