У Рея Битара нашли еще 14 миллионов в офшорах

У Рея Битара нашли еще 14 миллионов в офшорах

1192
0

1558На счета Министерства финансов США поступили 14,3 миллиона долларов, некогда принадлежавшие опальному экс-генеральному директору Full Tilt Poker Рею Битару – одному из основных фигурантов резонансного уголовного расследования, связанного с т.н. «черной пятницей».

Денежные средства в размере 10,6 миллиона фунтов стерлингов (эквивалент упомянутой выше суммы) были обнаружены на счетах Битара, открытых в одном из известных британских офшоров – острове Гернси. Как сообщает BBC, оперативное возвращение «отмытых» миллионов в американскую юрисдикцию стало возможным, благодаря соглашении по деофшоризации, которое в 2015 году было заключено между властями США и острова.

Напомним, в 2013 году бывший руководитель Фулл Тилт Покер полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях, кроме того, в рамках сделки со следствием американец утратил практически все найденные у него активы – данные обстоятельства, а также серьезные проблемы с сердцем позволили фигуранту дела избежать огромного тюремного срока. Примечательно, что ужасающее, по заверениям адвокатов обвиняемого, состояние здоровья, не помешало Рею отыграть роскошную свадьбу весной прошлого года.

В соответствии с уточненными данными, до недавнего времени Битар возместил лишь 40 миллионов долларов, в то время как суммарный ущерб от его мошеннических действий оценивался в 350 миллионов. Очевидно, теперь соответствующий размер ущерба опустится ниже 300-миллионной отметки.