Владелец Intabill арестован в Лас-Вегасе

Владелец Intabill арестован в Лас-Вегасе

438
0

В минувшую пятницу в Лас-Вегасе был задержан и помещен под стражу Даниэль Цветков, владелец популярного в свое время платежного процессора Intabill. Его обвиняют в целом ряде финансовых преступлений, связанных с отмыванием денег, банковским мошенничеством и финансированием нелегального гемблинга. Цветков стал первым человеком, против которого завели дело за нарушение UIGEA

С февраля 2008 по март 2009 компания Intabill успела перевести гемблинг операторам около $500М. Тем не менее, арест Цветкова не должен повлиять на индустрию онлайн покера, поскольку компанию Intabill, вот уже год, как отошла от дел.

В июне прошлого года Full Tilt Poker при посредничестве австралийской компании Kolyma Corporation AVV отсудили у Intabill около $48,5М, которые, как заявили истцы, так и не поступили на сайт после того, как Intabill объявили себя банкротом. В числе клиентов Intabill были также такие крупные сайты, как PokerStars и Absolute Poker.

Если вина Цветкова будет доказана, ему, возможно, придется провести за решеткой 75 лет.

PokerMira