ESI Entertainment Systems Inc., материнская компания систем он-лайн платежей Citadel Commerce Corp., ESI Integrity Inc., и PlayLine Inc., выплатили министерству юстиции США $9.1 миллионов за нарушение некоторых пунктов Wire Act.
В то же время канадская компания лишилась чуть больше $9.1 в пользу гиганта e-Wallet, Neteller, направленных на помощь американскому он-лайн гемблингу в совершении платежей. Эти платежи проходили через компанию ESI, Citadel Commerce. В качестве части договора, ESI согласились оказать помощь USAO в последующих исследованиях. Уголовные обвинения против компании будут выдвинуты в декабре 2009 года, в случае если компания будит функционировать в полной мере.
Согласно USAO, ESI обработали более $2 миллиардов, относящихся к выплатам Интернет гемблинга, с момента их основания в 1999. Компания приобрела публичную известность в 2006 году и была обвинена в использовании проводов для передачи внутриштатных и иностранных ставок со стороны личностей, вовлеченных в беттинг, ведущих незаконный игорный бизнес, проводящих международные денежные операции с целью продвижения нелегального гемблинга, а также занимающихся нелицензированным бизнесом, связанном с денежными переводами, в начале 2007 года.
Около 80% денежных операций, проходящих в Citadel, были совершены клиентами, находящимися на территории США. Согласно ESI, на сегодняшний момент их компании поддерживают текущие платежи для 600 миллионов банковских счетов в 36 странах за пределами США.
