Отмыть деньги в онлайн покер-румах?

Отмыть деньги в онлайн покер-румах?

1240
0

В отмывании денег, заработанных в результате криминальных операций, посредством использования счетов он-лайн покер-румов, признали себя виновными трое британцев. Данные действия подпадают под категорию финансовый терроризм, по мнению представителей следствия.
Из отчета, который был опубликован в газете “The Wasington Post”, можно узнать, что преступники использовали счета в Paradise Poker, Canbet и Noble Poker для отмывания преступных накоплений. Чтобы уличить преступников, следователям пришлось потратить сотни часов на анализ финансовых записей циркуляции денежных сбережений.
В отчете упоминается, что преступниками было использовано более 130 ворованных кредитных карточек в 43 разных онлайн гемблинг сайтах, включая покер-румы. Надо отметить, что в последнее время (за первую половину 2007 года) подобные преступления происходили крайне редко.
Washington Post красочно живописал, как трое злоумышленников использовали компьютерные вирусы (которые написали они сами), отправляя их по электронной почте, для создания копий ворованных кредитных карточек. Данные криминальные операции, по мнению журналиста из Washington Post, были проделаны с целью, в перспективе, организовать сеть форумов и веб-сайтов, на которых можно было бы найти подробную инструкцию того, как заниматься хакерством, делать бомбы и распространять опасное видео.
Государственные СМИ распространили заявление о том, что у одного из трёх террористов, Waseem Mughal, было найдено видео, содержащее инструкции на арабском языке по тому, как приготовить “пояс смертника” и произвести импровизированный взрыв.